公司治理

• 審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能。
• 核定風險胃納（風險容忍度），導引資源分配。
• 確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中。
• 核定風險控管的優先順序與風險等級。
• 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期（至少一年一次）向董事會報告；本年度分別於民國113年5月8日及11月6日報告董事會。
• 執行董事會之風險管理決策。

• 法律(具律師身份)

100%

(2/2)

100%

(2/2)

• 會計及財務分析(具會計師身份)

100%

(2/2)

100%

(2/2)

• 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
• 內部控制制度有效性之考核。
• 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
• 涉及董事自身利害關係之事項；其中，董事薪資報酬議案如已經薪資報酬委員會討論通過者，無須再依證交法第14條之5第1項第4款規定經審計委員會同意。
• 重大之資產或衍生性商品交易。
• 重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 年度財務報告及半年度財務報告。

100%

(5/5)

100%

(5/5)

80%

(4/5)

• 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

100%

(4/4)

100%

(4/4)

75%

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