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本公司建立公司治理制度，除应遵守相关法令及章程之规定外，于维护股东权益、平等对待股东、强化董事会结构与运作、提升信息透明度、维护利害关系人利益及落实企业社会责任上，致力于建置有效的公司治理架构，说明如下：
施行原則
本公司极为重视公司治理并依下述原则办理，期以落实公司治理：
公司治理之落实
本公司之公司治理架构：设置审计委员会、薪资报酬委员会及公司治理主管。
审计委员会
本公司自2015年6月起成立审计委员会取代监察人，以落实公司治理，依所订「审计委员会组织规程」监督如下：
- 公司财务报表之允当表达。
- 签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
- 公司内部控制之有效实施。
- 公司遵循相关法令及规则。
- 公司存在或潜在风险之管控。
薪资报酬委员会
本公司自2011年10月起成立薪资报酬委员会，以落实公司治理，依所订「薪资报酬委员会组织规程」办理如下：
- 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
- 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
公司治理主管
本公司于2023年3月23经董事会决议通过设置公司治理主管，公司治理主管之职权范围依「上市公司董事会设置及行使职权应遵循事项要点」第二十一条，例示如下：
- 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
- 制作董事会及股东会议事录。
- 协助董事、监察人就任及持续进修。
- 提供董事、监察人执行业务所需之数据。
- 协助董事、监察人遵循法令。
- 向董事会报告其就独立董事于提名、选任时及任职期间内资格是否符合相关法令规章之检视结果。
- 办理董事异动相关事宜。
- 其他依公司章程或契约所订定之事项等。
2024年度公司治理主管进修情形如下：
| 进修日期 | 进修机构 | 课程名称 |
进修时数
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进修总时数
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|---|---|---|---|---|
| 2024/01/30 |
证券暨期货市场发展基金会 SECURITIES & FUTURES INSTITUTE |
董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务研习班-台北班 | 12 | 25 |
| 2024/09/06 |
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 SECURITIES & FUTURES |
2024年度防范内线交易倡导会 | 3 | |
| 2024/10/16 |
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 SECURITIES & FUTURES |
2030/2050 绿色工业革命 | 3 | |
| 2024/10/23 |
台湾证券交易所 TAIWAN STOCK EXCHANGE |
GHG Protocol 企业标准及范畴 3 标准倡导课程 | 7 |
信息揭露制度
本公司以正确详实、公平揭露为原则建置信息揭露制度，实时提供各项有关于营运、财务、董事会决议等，以确保股东能取得公司最新、最正确的讯息作为投资依据。
