公司治理

• 审查风险管理政策、程序与架构，并定期检讨其适用性与执行效能。
• 核定风险胃纳（风险容忍度），导引资源分配。
• 确保风险管理机制能充分处理公司所面临之风险，并融合至日常营运作业流程中。
• 核定风险控管的优先级与风险等级。
• 审查风险管理执行情形，提出必要之改善建议，并定期（至少一年一次）向董事会报告；本年度分别于2024/5/8及11/6报告董事会。
• 执行董事会之风险管理决策。

100%

(2/2)

• 经济
• 国贸与国际市场

100%

(2/2)

100%

(2/2)

100%

(2/2)

• 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
• 内部控制制度有效性之考核。
• 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
• 涉及董事自身利害关系之事项；其中，董事薪资报酬议案如已经薪资报酬委员会讨论通过者，无须再依证交法第14条之5第1项第4款规定经审计委员会同意。
• 重大之资产或衍生性商品交易。
• 重大之资金贷与、背书或提供保证。
• 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
• 签证会计师之委任、解任或报酬。
• 财务、会计或内部稽核主管之任免。
• 年度财务报告及半年度财务报告。

100%

(5/5)

100%

(5/5)

• 会计及财务分析(具会计师身份)

80%

(4/5)

• 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
• 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

100%

(4/4)

• 法律(具律师身份)

100%

(4/4)

• 会计及财务分析(具会计师资格)

75%

(3/4)